为进一步加强辖内员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，2023年12月6日，乌兰农商银行在三楼会议室组织开展了反洗钱培训，参加人员45人。
首先，对客户身份识别、可疑交易报告等相关内容进行了培训。通过对反洗钱基础知识及实务操作的学习，加强对反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理，洗钱和恐怖融资高风险领域的认识，及可疑交易报告后续的控制措施都进行了相应介绍，着重讲解了金融机构客户的风险分类、尽职调查措施、风险控制措施等。
其次，对客户信息采集、反洗钱监测系统触发的预警信息和风险评级处理过程中存在的问题作出详细讲解，对可疑交易报告的注意事项及采取措施作出明确要求，进一步提升反洗钱数据质量。
通过此次反洗钱培训，使全行员工进一步提高对反洗钱工作的认识，对反洗钱工作的必要性以及工作要点也有了更多的了解和掌握。只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。
