为进一步夯实行内员工反洗钱履职能力，提升操作风险防范意识，增强对反洗钱工作的认识，12月21日，农业银行海西乌兰县支行开展以“强化反洗钱培训，筑牢反洗钱防线”为主题的反洗钱业务培训，行内临柜人员及客户经理参加了此次培训。
此次培训围绕风险为本，了解你的客户、了解客户业务以及勤勉尽责、谁管户、谁负责的原则，理论联系实践，为大家讲解柜面常见操作风险案例与业务办理注意事项、洗钱的危害和洗钱的防范措施等，用通俗易懂的语言和鲜活的案例分享帮助行内员工，尤其是新入行大学生更好地掌握反洗钱基础知识以及在日常工作中如何学以致用做好客户身份识别、大额及可疑交易报告、交易记录保存等工作。
最后，由网点主任带领大家学习“扫黑除恶专项斗争应知应会50问”，进一步提高员工对扫黑除恶专项斗争的认识，对黑社会性质组织犯罪和恶势力犯罪的认定更加明确，夯实了扫黑除恶专项斗争的知识储备，增强了员工扫黑除恶斗争本领，推动扫黑除恶斗争深入开展。
通过此次培训，使大家对反洗钱和扫黑除恶专项斗争工作有了进一步的认识，明白了从自身岗位出发如何履行工作义务，树立了反洗钱法律意识、合规意识，为乌兰县支行反洗钱和扫黑除恶专项斗争工作把好第一道关。
