11月3日晚，邮储银行海西州支行组织辖内5家自营网点及15家代理网点开展反洗钱工作培训，州支行反洗钱工作主管、管理员及其他反洗钱工作人员共80人参加此次线上培训。
培训首先开展了客户洗钱风险等级评定实操解析，从客户洗钱风险等级评定、强化尽职调查、系统操作三方面开展，详细讲解了客户洗钱风险登记评定的基本要素及风险指标，高风险客户尽职调查的流程及主要措施、系统人工复评及高风险客户尽职调查等系统操作。随后，学习了《关于进一步加强客户尽职调查和可疑交易甄别工作的风险提示》，通过分析兄弟行日常可疑交易案例，对洗钱犯罪的可疑交易特征、新型洗钱风险威胁分析进行交流学习。最后，培训通报了2022年三季度反洗钱工作非现场检查情况，对各支行补录补正情况、尽职调查反馈情况的完成率和及时率等指标进行通报，学习了网点人工复评的综合表述、分析案例。
通过此次培训，邮银网点反洗钱工作人员对客户洗钱风险等级评定的流程及要点有了更加深入的了解，巩固提升了可疑交易分析、尽职调查、人工复评各项操作水平，进一步提高了支行反洗钱工作质效。
