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防范电信网络诈骗 从意识到行动——青海银行海西州分行开展防范电信网络诈骗警示教育大会

发布日期:2025-07-07 15:25:11   浏览量 :96
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      根据省行工作要求,青海银行海西州分行于近日针对分行全体员工开展防范电信网络诈骗警示教育大会。

      此次专题培训内容主要如下:一是向全行员工提示利用黄金交易从事违法活动的风险。辖区内利用黄金交易实施诈骗的案件呈上升趋势,此类案件中,诈骗分子常以“虚假投资”“代为操作”等名义,诱导受害人通过线下购买黄金并邮寄的方式完成资金转移,实质是利用黄金的高价值、易流通特性规避银行风控,形成“线上诈骗-线下购金-物流洗钱”的完整犯罪链条。二是通过金融从业人员因轻信虚假投资广告被诈骗70余万元的典型案例,向全行员工详细介绍了“投资理财”、“黄金购物卡”、“虚假购物”等线上诈骗+线下取钱的新型诈骗方式。        在此次培训中,根据德令哈市公安刑侦部下发的《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》向全行员工推行反诈利器,一是下载国家反诈APP,可以有效帮助用户预警诈骗信息、举报诈骗内容;二是12381涉诈预警劝阻短信,该系统可通过大数据分析潜在被骗用户,并通过12381短信端口发送预警短信;三是云闪付APP“一键查卡”便利公民直接掌握个人名下银行卡信息,强化个人银行卡管理。

      通过此次防范电信网络诈骗专题培训,青海银行海西州分行全体员工对电信网络诈骗有了更深刻的认识,也掌握了更多防范电信网络诈骗的技能,同时也增强了金融从业人员的责任心,将反诈知识宣传至身边每一人。

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