建设银行格尔木市分行召开2024年一季度“两防”联席会暨反洗钱工作领导小组会

      为进一步发挥“两防”联席会议作用，提升反洗钱工作质效，防范案件风险。2024年4月16日，建设银行格尔木市分行召开2024年一季度“两防”联席会暨反洗钱工作领导小组会。分行领导班子成员，各部(中心)、支行主要负责人、合规与风险管理部全体人员参加了会议。

      驻行纪检组传达学习了《警示教育案例》等文件，教育引导所有党员干部筑牢思想道德防线，增强廉洁从业意识。合规与风险管理部传达学习合规案防相关文件，通报了2023年度内控合规案防及法务考核评价结果和违规案例等。营业部、中山路支行、个人金融部对“两防”工作开展情况做了发言。

      市分行党委委员、副行长史生伟同志就落实好案件防控和反洗钱工作进行安排部署，要求做好网格化管理履职，加强反洗钱知识的学习，持续做好信息补录工作，积极与人行、公安局反诈中心沟通，切实防范欺诈风险，落实责任义务，确保各项业务健康发展。

      市分行党委书记、行长刘永敏同志对下一步案件防控与预防腐败、反洗钱工作提出要求：一是全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神，时刻保持党的纯洁性，做到讲党性、讲原则；二是针对2023年度内控合规案防及法务考核结果的通报，加强主动沟通，制定具有可行性、有效性的整改方案，强化基础管理，确保2024考核提质进位；三是加强各部门之间的联动，加大宣传和监督检查，落实各项规定性动作，提升工作质效；四是强化廉洁合规警示教育，丰富警示教育的开展方式，增强员工遵纪守法意识，切实防范案件风险；五是加强网格化管理，高度关注员工工作、思想、生活、社交等情况，提升问题发现能力，确保排查实效；六是持续强化反洗钱管理，切实按照监管要求，认真履行客户身份识别工作，提升反洗钱水平。