近期，因国家外管局对中国银行网点日常数据核实中发现，部分网点存在一定外汇合规风险隐患。中国银行海西支行组织员工学习外汇业务，切实提高个人外汇业务办理合规性，吸取经验教训，避免类似问题再次发生。
本次培训共三个方面，一是中国银行股份有限公司个人结售汇业务操作规程；二是中国银行股份有限公司个人结售汇业务管理办法；三是中国银行股份有限公司个人外币现钞存取业务操作规程。
本次学习针对网点日常办理的外汇业务，进行了重点提示，强调了个人外币现钞存取的操作流程，严格按照“了解你的客户”，“了解你的业务”“尽责审查” 展业三原则的要求，严控交易合规性。在业务办理前仔细核查交易背景、资金来源等，业务办理途中，经办及复核人员认真核对金额、流程，业务完结后对每日营业终了后，应查尽查，及时上报外管局。
学习结束后，个人业务部还专门安排开展了业务交流会，就日常工作中遇见的具体情况展开互动与沟通，提出问题并做出解答。此次学习极大的提升了员工内控合规防范意识，强化了运行管理方面履职能力，为严防各类风险案件，夯实基础，起到了良好的促进作用。
