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海西银行保险机构扎实开展解债类非法集资整治排查工作

发布日期:2023-05-30 11:06:43   浏览量 :3601
发布日期:2023-05-30 11:06:43  
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    按照海西银保监分局统一部署,辖内银行保险机构积极开展解债类非法集资打击整治工作,运用线上监测、线下排查、畅通群众举报途径等多种手段,建立日常巡查、集中排查、专项检查、随机抽查等多种方式结合的主动排查机制,取得一定成效。

     农业银行格尔木分行重点对上级转办的11户涉及金额近22万元的解债类非法集资线索进行排查,通过对客户信息完整性、真实性、资金交易是否异常等问题进行逐笔分析,排除涉嫌解债类非法集资。

     邮储银行格尔木市支行利用网点阵地宣传的优势,向客户宣传以“化解债务”为名,揭示非法集资活动骗局,柜员在办理业务的同时,向客户重点宣传“解债类”非法集资行为的主要特征、常见手段及如何防范等。

   人保财险海西州分公司围绕排查重点内容,综合运用自查自纠,舆情监测,媒体审读等方式,重点对业务承保、互联网保险、分支机构、从业人员、经营行为、单证印章、广告资质情况开展回溯排查,全面摸清公司涉非涉稳风险底数。

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