根据中国银行总行关于举办《金融机构反洗钱执法检查手册》解读线上培训班通知的要求，中国银行格尔木分行党委高度重视，重点安排部署，2022年10月27日至12月10日期间，按疫情防控要求，通过线上培训方式，组织开展金融机构反洗钱执法检查相关业务培训，本次培训由主管领导、业务部门及反洗钱岗位人员参加。
本次金融机构反洗钱执法检查手册主要培训内容为《反洗钱工作形势分析与监管政策解读系列课程》、《金融机构反洗钱执法检查手册》、《金融机构反洗钱执法检查典型案例分析》等主题视频，通过对反洗钱执法检查概述、反洗钱工作形势与任务、洗钱风险评估和内控机制、大额可疑交易报告及反洗钱工作中常见的问题及执法检查后续整改等多方面内容的学习，了解和掌握了银行反洗钱工作重点、要点、风险点，提升了反洗钱人员履职能力，切实提高了客户尽职调查、身份识别、大额可疑交易报送等方面的工作技能。
通过此次培训，反洗钱岗位人员对金融机构反洗钱工作面临的严峻环境有了更深刻的认识，对反洗钱工作的必要性以及工作检查要点也有了更多的认识，深入分析工作中存在的问题，及时纠正工作中的不足，提升反洗钱专业水平，强化反洗钱岗位履职能力。
