为 持 续 履 行 好 反 洗 钱 义 务 ， 防 范 洗 钱 活 动 发 生 ， 确 保 反 洗 钱 工 作 不 停 摆 ， 进 一 步 提 高 员 工 的 反 洗 钱 意 识 及 反 洗 钱 实 务 能 力 ， 在 全 市 疫 情 防 控 期 间 ， 格 尔 木 农 村 商 业 银 行 积 极 组 织 员 工 开 展 反 洗 钱 线 上 培 训 学 习 ， 进 一 步 落 实 反 洗 钱 工 作 要 求 。
一 是 通 过 视 频 会 议 的 形 式 组 织 全 体 员 工 开 展 培 训 学 习 ， 内 容 围 绕 反 洗 钱 工 作 核 心 即 执 行 客 户 身 份 识 别 制 度 、 客 户 身 份 资 料 和 交 易 记 录 保 存 、 大 额 交 易 和 可 疑 交 易 报 告 开 展 ， 使 大 家 进 一 步 明 确 掌 握 了 系 统 操 作 要 点 、 岗 位 职 责 和 工 作 要 求 ； 二 是 在 线 上 集 中 学 习 之 后 ， 利 用 问 卷 星 系 统 组 织 全 员 进 行 线 上 反 洗 钱 知 识 测 试 ， 参 加 培 训 及 测 试 人 员 7 0 余 人 。通 过 以 考 促 学 ， 达 到 巩 固 学 习 培 训 效 果 ， 提 高 业 务 水 平 的 目 标 ， 切 实 使 参 训 人 员 加 强 反 洗 钱 工 作 意 识 ， 增 强 风 险 防 控 能 力 ；三 是 针 对 疫 情 期 间 金 融 机 构 营 业 网 点 线 上 交 易 及 第 三 方 支 付 业 务 增 多 ， 为 防 止 客 户 被 电 信 诈 骗 、 网 络 诈 骗 ， 积 极 组 织 员 工 通 过 朋 友 圈 等 媒 介 积 极 向 社 会 大 众 宣 传 防 范 “ 借 疫 情 实 施 诈 骗 ” 的 案 件 特 征 ， 提 高 公 众 对 金 融 犯 罪 的 防 范 意 识 ， 切 实 保 护 客 户 的 资 金 财 产 的 安 全 。
下 一 步 ， 格 尔 木 农 商 银 行 将 积 极 履 行 地 方 金 融 机 构 的 社 会 责 任 ， 加 强 疫 情 期 间 防 范 金 融 电 信 诈 骗 的 知 识 宣 传 ， 同 时 ， 不 断 规 范 反 洗 钱 业 务 操 作 流 程 ， 进 一 步 提 高 操 作 技 能 ， 筑 牢 反 洗 钱 防 线 ， 确 保 反 洗 钱 工 作 安 全 稳 定 。
