为切实提高网点反洗钱各项工作水平，维护好金融发展秩序和营造优良金融发展环境，9月19日工商银行海西支行营业室全体员工积极响应总行内控合规部“反洗钱培训宣传季”活动，及时在线上学习“集团反洗钱红线手册”系列微课。
此次学习内容包括反洗钱治理架构、客户身份识别、特定客户身份识别和特定业务客户身份识别、洗钱风险评估、交易监测与报告等几大方面。通过视频课程学习的方式，看了许多有关反洗钱的典型案例，进一步提高了各位员工的反洗钱意识，认识到反洗钱工作的必要性和重要性，在今后的业务办理过程中，尤其是对于前来网点办理银行卡的新客户，将加强客户身份的初次识别，持续跟进客户银行卡资金动态，专项加强涉及疫情可疑交易线索的监测分析和反洗钱调查工作，提升关键岗位人员反洗钱履职能力，对于有合理理由怀疑账户的交易涉及违法犯罪活动的，将其作为可疑账户按规定报告上级或者调整限额等，筑牢防范洗钱活动的第一道防线。
银行作为一个重要的金融机构，有责任按反洗钱的相关法律规定，加大力度打击非法洗钱活动。海西支行营业室将在后期工作中，继续加强反洗钱知识宣传，深化客户对反洗钱工作的理解，让客户意识到洗钱的危害性，积极改善认知，配合银行人员反洗钱工作的同时也保护好自身利益，共同打造一个良好的金融环境。
