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【会员风采】邮储银行格尔木市支行——2020年三季度反洗钱、消保培训
发布时间:2020-09-09 17:29:08 | 浏览次数:

       为持续提升邮储银行格尔木市支行员工反洗钱、消保工作意识,更好的掌握反洗钱知识及业务技能,加强格尔木市金融消费者权益保护,构建和谐金融消费环境,有效提升邮储银行格尔木市支行金融风险防控能力,2020年8月26日晚,邮储银行格尔木市支行开展了反洗钱及消保警示案例专题培训。本次培训由支行全体员工;格尔木市邮政分公司金融业务部负责人,反洗钱、消保工作管理人员,各代理网点负责人及反洗钱、消保工作相关人员参加。




       首先由支行风险合规部经理与全体员工共同学习《关于员工账户外借、信用卡套现的风险提示》及《关于网点自助设备管理不规范的风险提示》,通过学习风险提示,加强员工对个人账户的保护意识,珍惜个人信用记录;提高网点员工合规意识和风险防范意识,严格执行各项规章制度,确保业务操作各环节相互制约,堵塞漏洞,防止内外部人员作案,有效防范风险。
        其次由风险合规部风险管理人员开展反洗钱、消保专题培训。
        本次反洗钱培训从“洗钱”的概念、金融机构反洗钱义务、银行金融机构反洗钱工作中存在的问题等方面讲述了反洗钱工作的必要性,提出了做好反洗钱工作的四大基本要求——建立健全反洗钱内部控制体系、做好客户身份识别、妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告。并通过生动的反洗钱具体案例,深入浅出地向全体培训人员讲述了银行业金融机构各层级如何履行反洗钱义务,反洗钱工作面临的环境以及日常工作中我们该如何做好反洗钱工作。培训内容详实,案例生动,对邮储银行格尔木市支行全体员工日常反洗钱工作落实具有重要指引作用。
本次消保投诉警示案例专题培训从案情简介、处理过程及结果、法律分析和案例启示四个方面讲解,选取的案例典型性较强且贴合实际,利用相关案例充分揭示消费者权益保护的重要性,更深层次的理解消费者权益保护重要性,并对避免投诉及投诉处理的流程及技巧有了更为透彻的学习。

       通过此次培训,强化了全体员工对反洗钱和消费者权益保护工作的重视程度,促使各条线人员对反洗钱和消费者权益保护工作有了更深层、更全面的认识,为积极预防和化解消费者金融风险、客户投诉奠定了基础。




编       辑:许靖(实习)
责       辑:达世民
监       制:孔德梅
投       诉:15349770227
运       营:海西州银行业协会
投       稿:hxzyhyxh@163.com

 
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