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【会员风采】农业银行海西分行——开展反洗钱业务培训工作
发布时间:2020-09-09 15:30:28 | 浏览次数:

       为全面贯彻落实人民银行反洗钱管理规定,切实承担账户管 理主体责任,有效提升农业银行海西分行反洗钱风险管理水平,积极践行反洗 钱义务和社会责任。农业银行海西分行于 2020 年 8 月 27 日以视频形 式组织全辖学习省分行下发的《关于进一步做好洗钱风险账户管 理的通知》(农银青办发[2020]290 号)(以下简称“通知”)文件。



 

       此次培训工作详细解读 了“通知”中的工作重点, 要求各支行、各部室高度重 视防范账户出租、出售洗钱 风险的重要性和紧迫性,密切关注客户、账户和交易异常特征,防止不法分子利用农业银行海西分行账户 实施电信诈骗。 

       此次培训强调各支行、各 部室要明确职责分工,强化 “事前”和“事中”风险防范, 加强客户身份识别和尽职调 查,强化柜面业务办理中的风 险监测,加强电子银行渠道风 险防控措施,做好“事后”管理,确保及时管控风险账户,并按 照省分行要求全力配合完成空壳公司排查工作。 

       通过此次培训,使全行员工充分认识到出租、出售账户引发 的洗钱风险,高度重视防范打击出租、出售对公账户违法行为, 强化了反洗钱风险意识和责任意识。




编       辑:许靖(实习)
责       辑:达世民
监       制:孔德梅
投       诉:15349770227
运       营:海西州银行业协会
投       稿:hxzyhyxh@163.com

 
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